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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公

来源:本站原创发表时间:2019-10-07访问次数:

  实在实质详见公司于2019年9月27日正在上海证券买卖所网站(及干系法定披露媒体披露的《闭于应用一面闲置召募资金偶然增补活动资金的告示》(告示编号:2019-067)。

  实在实质详见公司于2019年9月27日正在上海证券买卖所网站(及干系法定披露媒体披露的《闭于对一面眼前闲置召募资金举办现金料理的告示》(告示编号:2019-066)。

  杭州筑筑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次集会于2019年9月26日采用通信格式召开。集会通告于 2019年9月20日通过书面、邮件格式投递各董事、监事、高级料理职员。集会应表决董事7名,实践表决董事7名。本次集会的召开适当《公国法》、《公司章程》及《董事集会事规矩》的相闭规则。

  本告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的真正性、确切性和完美性担当片面及连带义务。

  公司独立董事对本次董事会的第1、2项议案揭晓独立见地。详见公司于上海证券买卖所网站(披露的告示。


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